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大连破获虚开增值税专用发票案 9人被起诉
时间:2019-11-08    点击数:

大連破獲虛開增值稅專用發[票 的英 文:ticket]案 9人被起訴 2010年08月31日23:36北國網-半島晨報

近日,[隨著 的拚音:suí zhe]犯罪嫌疑人王某、鄭某等九人被依法起訴,金州新區警方宣告這個虛開增值稅專用發票犯罪團夥成員[全部 的拚音:quán bù]落網。

公司財會虛開增值稅發票

2009年10月,金州警方經偵大隊得到舉報線索:某公司會計有幫助[企業 的拚音:qǐ yè]逃避增值稅的嫌疑■足球比赛欧赔午报■。主管經偵[工作 的英 文:work]的副局長劉剛立[即將 的英 文:is about]此案列為分局掛牌督辦案件■足球比赛欧赔控股集团■。責成經偵大隊副大隊長何學偉率偵查員張丹民、陳德軍組成專案組偵辦此案。

根據線索和嫌疑人隱藏較深等的實際情況,偵查員選定了會計鄭某作為主攻方向:鄭某原是金州區某紡織廠的資深會計。下崗後一直在社會上做兼職會計。現在給近10家公司做兼職會計。偵查員們調來[這些 的拚音:zhè xie]公司的全部會計資料,對這些會計資料逐一進行審查、核對。終於發現鄭某兼職的大連某金屬製品有限公司、大連某機械設備廠、大連某等四家企業在金州區、[開發 的拚音:kāi fā]區等3家石油公司取得了大量的、超出本公司自身車輛用油量的增值稅專用發票,明顯地具有虛開增值稅專用發票的犯罪特征。

幾周內,偵查員們共審查了14家公司、3年來的全部會計資料,審查會計憑證800餘冊,審查各類發票5萬餘份。通過進一步查證證實,幾家企業涉嫌犯罪證據確鑿。偵查員們將鄭某傳喚到經偵大隊。

據專案組掌握,鄭某所兼職的某公司,隻有一台微型麵包車,可他們每年購置汽油款居然高達近40萬元。假設以97號汽油,並以汽油最高價計算,可購買6萬升的97號汽油。每天的車用油近160升。也就是說,這台微型麵包車一年365天,司機除了睡覺都要在公路上[不停 的英 文:back again]地奔跑,甚至吃飯都要在車上。這個公司有的月份購油居然高達近萬升。[因此 的英 文:therefore],購置汽油款40萬元的增值稅專用發票明顯存在重大[問題 的英 文:foul-ups]

同時專案組還發現涉案的幾家公司不惜舍近求遠,跑到離本公司近三十公裏遠的同一家加油站購油。當專案組把這些證據一一亮出之後,鄭某終於向警方繳械。[承認 的英 文:admitted]這些增值稅專用發票都不是真實[業務 的拚音:yè wù],而是[自己 的拚音:zì jǐ]幫助購買的。至此,案件的突破口被打開。

四家企業法人對犯罪事實供認不諱

專案組立即分別傳喚這4家企業的法定代表人。在大量證據麵前他們均對所犯罪事實供認不諱。原來這四家企業[都是 的英 文:All are]一般納稅人,繳納的不是固定稅額。公司的銷項大,進項小。簡單地說就是企業賣出的多,買回的少。按國家規定需要繳納企業增值稅。如果企業增加了進項,就[可以 的英 文:can]相應減少繳納的增值稅。因而鄭某便“高人點步”,讓企業在外以較低的點,虛開(購買)增值稅專用發票,而後入賬,以此抵扣稅點相應較高的增值稅。

財會鄭某在得到各法定代表人的首肯後,一麵在自己兼職的公司為這幾家公司互開增值稅專用發票,一麵又找到自己的朋友,也在[其它 的拚音:other]公司做兼職會計的丁某,讓她幫忙開[一些 的英 文:some]增值稅專用發票。丁某便在自己兼職公司虛開增值稅專用發票的同時,找到某石油公司會計王某,王某又找到另一石油公司的記賬員景某,為這幾家公司虛開增值稅專用發票。更有甚者,大連某機械廠法定代表人直接找到開發區的某加油站的李某,讓其為自己虛開增值稅專用發票。這四家公司共計虛開增值稅專用發票65組,涉案金額210萬餘元,涉稅金額35萬餘元。

2009年11月24日,偵查員們將該案的[主要 的拚音:zhǔ yào]刑事責任人“雙明”公司法定代表人王某,兼職會計鄭某等4人依法刑事拘留,並於12月30日依法逮捕。從而一舉打掉了這一虛開增值稅專用發票的犯罪團夥。該團夥犯罪共有9人參與了此案。其中4人被依法逮捕,某公司法定代表人劉某、陳某、某加油站會計王某等5人被依法取保候審。

目前,此案已被金州區人民檢察院以“虛開增值稅專用發票罪”提起公訴。


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